Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Zodiacbet Casino Geldwäsche verhindern, Ihre Identität prüfen und Ihre Dokumente schützen. Alle Regeln folgen aus unserer Lizenz.

Unsere AML-Grundsätze

Wir betreiben Zodiacbet unter der Lizenz 8048/JAZ2010-010 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Araxio Development N.V. als Betreiberin ist verpflichtet, alle Geldflüsse auf unserer Plattform nach den Anti-Geldwäsche-Vorgaben dieser Jurisdiktion zu kontrollieren. Das betrifft jede Einzahlung, jede Auszahlung und jeden Bonusumsatz.

Unser internes System stuft Konten nach Risikokriterien ein. Auffällige Muster, ungewöhnlich hohe Beträge oder Widersprüche zwischen Spielverhalten und Zahlungsbewegungen melden wir an die zuständige Stelle (Financial Intelligence Unit). Diese Meldung erfolgt ohne Vorankündigung an Sie, soweit das Gesetz es vorschreibt.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung ist die Verifizierung Pflicht. Darüber hinaus können wir Sie ab bestimmten Schwellenwerten, bei Verdacht auf Identitätsmissbrauch oder bei Bonoskopie auffordern, uns Unterlagen nachzureichen. Ohne vollständige Verifizierung können keine Auszahlungen freigegeben werden.

Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), beidseitig und lesbar
Adressnachweis (Stromrechnung, Bankbestätigung oder Behördenpost, nicht älter als 3 Monate)
Nachweis der Zahlungsmethode (Foto der Kreditkarte mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos)
Gegebenenfalls Nachweis über die Herkunft der Gelder

So läuft die Verifizierung ab

In vier Schritten zur Freigabe

Die Prüfung nimmt in der Regel 24 bis 72 Stunden in Anspruch, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Nachtkontrollen durchlaufen dasselbe Verfahren, die Bearbeitungszeit verlängert sich dadurch nicht.

1. Sie laden die Dokumente über das hochgesicherte Formular in Ihrem Konto hoch.
2. Unser Compliance-Team vergleicht die Angaben mit Ihren Registrierungsdaten.
3. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail an [email protected] oder über den Live-Chat (24/7).
4. Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, und Ihr Konto ist für Auszahlungen freigegeben.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Unterlagen übertragen wir verschlüsselt und speichern sie in einemzugriffsbeschränkten System ab. Nur autorisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können Einsicht nehmen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, außer an Behörden, wenn eine gesetzliche Meldepflicht besteht.

Wann wir Herkunftsnachweise anfragen

Bei größeren Einzahlungen, Summen über den üblichen Rahmen Ihres Kontos oder widersprüchlichen Zahlungsströmen können wir einen Nachweis über die Herkunft der Gelder verlangen. Das ist keine Vorwürfssache, sondern eine gesetzliche Anforderung zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Als Belege akzeptieren wir zum Beispiel Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsurkunden oder Bankauszüge, aus denen die Mittelzuflüsse hervorgehen. Die Anfrage stellen wir frühzeitig, damit Ihre Auszahlung nicht später blockiert wird.

Prüfung von Ein und Auszahlungen

Grundsätze der Zahlungsabwicklung

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung. Nur wenn eine Methode keine Auszahlung unterstützt, weichen wir auf eine Alternative aus. Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung liegen jeweils bei 20 EUR, das Tageslimit beträgt 5.000 EUR, und die Bearbeitung dauert bis zu 24 Stunden. Gebühren erheben wir keine.

Wir behalten uns vor, bei Summen über diesen Grenzen zusätzliche Prüfschritte einzulegen. Crypto-Transfers mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder Tather durchlaufen dieselben Kontrollen wie FIAT-Zahlungen über Visa, Skrill oder Klarna.

Folgen fehlender oder mangelhafter Dokumente

Reichen Sie die angeforderten Unterlagen nicht nach, setzen wir Auszahlungen aus und können das Konto vorübergehend sperren. Fälschungen, Dokumente Dritter oder falsche Identitätsangaben führen zur Schließung des Kontos und zur Einbehaltung offener Beträge bis zur Klärung.

Wichtige Kontoänderungen wie Namensänderung oder neue Adresse teilen Sie uns bitte vor der nächsten Auszahlung mit, damit die Prüfung nicht ins Stocken gerät.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenz für mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit von Transaktionen gegenüber den Aufsichtsbehörden. Nach Ablauf der Speicherfrist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

Fragen zur Datenverarbeitung oder zu Ihrer Auskunft als betroffene Person beantworten wir rund um die Uhr über [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Zodiacbet?

In der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig, lesbar und mit den Kontoangaben konsistent sind.

Kann ich ohne Verifizierung auszahlen?

Nein. Vor der ersten Auszahlung ist die Verifizierung zwingend, da sie auf unserer Lizenz 8048/JAZ2010-010 aus Curaçao basierenden Pflichten folgt.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Gelder gefragt?

Bei auffälligen Beträgen oder ungewöhnlichen Zahlungsbewegungen schreibt das Gesetz eine solche Anfrage vor. Mit einem Nachweis wie einer Lohnabrechnung erledigen Sie das in wenigen Minuten.

Auf welches Konto zahle ich mein Guthaben aus?

Auszahlungen laufen grundsätzlich über die Methode Ihrer Einzahlung. Das Tageslimit liegt bei 5.000 EUR, und wir erheben keine Gebühren.